• 联合国安理会综合名单
• 欧盟综合金融制裁名单
• OFAC SDN 名单及行业制裁识别名单（SSI）
• 英国 HMT 综合名单
• 瑞士 SECO 制裁名单
• FATF 黑名单和灰名单
• 哈萨克斯坦共和国 AFM 国家名单
• 政治公众人物（PEP）和负面新闻数据库

名单将在制裁机构正式更新后 24 小时内同步。

完全拒绝参与：FATF 黑名单司法管辖区的居民和公民——朝鲜、伊朗、缅甸。同时对与叙利亚和古巴相关的人员适用完全限制。

强化尽职调查（EDD）：来自俄罗斯联邦、白俄罗斯共和国及其他制裁风险较高司法管辖区的申请人。EDD 要求提交附加文件并延长申请审查时间。

未被列入 UN、EU、OFAC、UK HMT、瑞士 SECO 或哈萨克斯坦 AFM 制裁名单的俄罗斯联邦公民可以申请，但须接受强化尽职调查（EDD）。

EDD 包括：深入审查资金来源、PEP 及关联方（RCA）筛查、依据欧盟第 14 轮及后续制裁包（Council Regulation 833/2014 修订版）核查合规性，并在身份授予后进行重新筛查。

eResidency 计划不得用于规避联合国、欧盟、美国、英国或其他适用制裁制度施加的制裁。

获得身份的电子居民承诺：不使用 eResidency 身份、IIN、Digital Identity Card、eSIM 或合作伙伴金融服务来协助涉及制裁人员、制裁物品或制裁最终用途的交易；不向属于欧盟理事会条例 833/2014 第 5n 条（经第 14 轮及后续制裁包修订）所规定范围内的俄罗斯联邦实体提供服务。

违反上述承诺将构成立即注销 eResidency 身份且不退还已支付费用的依据，并将通报相关监管和执法机关。

当发现现有电子居民被列入制裁名单时，本计划将采取以下行动：

1. 24 小时内：暂停 eResidency 身份。
2. 依据适用法律通知相关的监管和执法机关。
3. 在适用的制裁制度允许的范围内通知该电子居民。
4. 在适用情况下提供 30 个日历日的申诉机会。
5. 制裁身份获得确认后，通过哈萨克斯坦共和国内务部启动 IIN 注销程序。

制裁筛查由专业 KYC/AML 服务商实时执行。此外，每日依据更新的制裁名单对活跃的电子居民进行重新筛查。