يتضمَّن برنامج eResidency إجراءات مدمجة للفحص على قوائم العقوبات. يُفحص كل طلب مقابل قوائم العقوبات الدولية وقائمة FATF. ولا يُقبل في البرنامج مقدِّمو الطلبات من الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.
تُحدَّث القوائم خلال 24 ساعة من إصدار التحديثات الرسمية من الجهات المعنية.
الرفض الكامل: المقيمون والمواطنون في الولايات القضائية المدرجة على القائمة السوداء لـ FATF — كوريا الشمالية، إيران، ميانمار. كما تُطبَّق قيود كاملة على الأشخاص المرتبطين بسوريا وكوبا.
العناية الواجبة المعزَّزة (EDD): مقدِّمو الطلبات من الاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا وغيرها من الولايات القضائية ذات المخاطر العالية. تتطلب EDD وثائق إضافية ومدة مراجعة أطول.
يحق لمواطني الاتحاد الروسي غير الخاضعين لعقوبات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو OFAC أو UK HMT أو SECO السويسرية أو AFM كازاخستان التقديم، مع تطبيق العناية الواجبة المعزَّزة (EDD).
تشمل EDD: فحصاً معمَّقاً لمصدر الأموال، وفحص حالة PEP والأطراف ذات الصلة (RCAs)، والتحقق من الامتثال للحزمة 14 وما تلاها من حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي (Council Regulation 833/2014 بصيغته المعدَّلة)، وإعادة الفحص بعد منح الوضع.
لا يجوز استخدام برنامج eResidency للالتفاف على العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أي نظام عقوبات آخر معمول به.
يتعهَّد المقيم الإلكتروني بالحصول على الوضع بما يلي: عدم استخدام وضع eResidency أو IIN أو Digital Identity Card أو eSIM أو الخدمات المالية للشركاء لتسهيل معاملات تتعلق بأشخاص خاضعين للعقوبات أو سلع خاضعة للعقوبات أو استخدامات نهائية خاضعة للعقوبات؛ وعدم تقديم خدمات للكيانات في الاتحاد الروسي التي تقع ضمن المادة 5n من لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 833/2014 (المعدَّلة بحزمة 14 وما يليها).
يُشكِّل الإخلال بهذه التعهُّدات سبباً للسحب الفوري لوضع eResidency دون استرداد الرسوم المدفوعة، وإخطار الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون المختصة.
عند اكتشاف إدراج أحد المقيمين الإلكترونيين النشطين في قوائم العقوبات، يقوم البرنامج بالإجراءات التالية:
يُجرى الفحص على قوائم العقوبات في الوقت الفعلي عبر مزوِّد متخصِّص في KYC/AML. كما يُجرى يومياً إعادة فحص للمقيمين الإلكترونيين النشطين مقابل قوائم العقوبات المحدَّثة.
